【3.15教育宣传周】风险提示——反洗钱那些事儿

洗钱就是通过各种方式来隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，利用某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程；洗钱犯罪经常与腐败、贩毒、黑社会、诈骗、逃税、走私和恐怖活动等上游犯罪相伴而生。

洗钱不仅助长了上游犯罪的蔓延，也威胁了金融体系的稳定和安全，严重损害了社会公平和正义。

随着科技的发展，洗钱的手法也越来越复杂多样，但是常见的手段还是相对稳定，主要有以下几种：

海外贸易、赌博 、影视投资 、海外投资、艺术品、古董、利用金融机构。